Derecho Penal Económico

Empresarios y empresas se enfrentan actualmente a importantes riesgos en materia penal, viéndose involucrados en procesos penales por delitos como alzamiento de bienes, apropiaciones indebidas, estafas o relacionados con fraudes fiscales o la seguridad social, y modalidades más actuales enfrentándose a delitos informáticos en el entorno de los negocios como los fraudes (“scamming”) mediante suplantación de identidad, secuestro de equipos (“ransomware”), entre otros.


LITIGO PARTNERS acumula amplia experiencia en este tipo de delitos, tanto en el ejercicio de la acusación o defensa penal ante los Juzgados y Tribunales, como en el asesoramiento preventivo dentro del ámbito de los negocios. El equipo del área de Derecho Penal Económico y de los Negocios ha intervenido en numerosos procedimientos en los juzgados y tribunales de toda España, destacando diversas causas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo en los delitos tradicionalmente conocidos como “white collar”.

De esta manera, intervenimos regularmente en procedimientos penales transfronterizos, incluyendo procedimientos de cooperación judicial internacional, procesos de extradición, detención y entrega, la ejecución de comisiones rogatorias para la obtención de pruebas o testimonios, o la congelación y recuperación de activos robados (“Stolen Assets Recovery, StAR”), asesorando a compañías y personas físicas extranjeras que se encuentran implicados en procedimientos penales en España.

Igualmente y, tras la extraordinaria repercusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el panorama corporativo español, nos centramos en asesorar en materia de cumplimiento normativo (“compliance”) y en el diseño e implantación de programas de prevención de delitos en el ámbito empresarial que eviten o reduzcan los riesgos que puedan derivarse


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