Localización y Recuperación de Activos
El resultado favorable de litigios civiles y mercantiles o de acciones penales contra delitos como el alzamiento de bienes, las apropiaciones indebidas o las estafas, depende a menudo de que se localicen y recuperen con éxito los activos. La ubicación y propiedad de esos activos a menudo se ocultan a través de complejas estructuras empresariales o fiduciarias como “trust”’, habitualmente en otras jurisdicciones.
En LITIGO PARTNERS tenemos amplia experiencia en la investigación, iniciación y defensa de todo tipo de acciones civiles y penales en las que, a menudo se requieren medidas cautelares urgentes, como órdenes de entrada y registro, embargo de cuentas bancarias, así como todas aquellas dirigidas a evitar la desaparición de los activos, en especial cuando se trasladan a otros países.
Nuestro área de Localización y Recuperación de Activos se centra en dicha recuperación, ya sea en cuentas de bancos y entidades financieras o través de inversiones en bienes inmuebles, participaciones en sociedades, instrumentos financieros u otros activos tangibles e intangibles para evitar su descubrimiento.
Nuestra experiencia, en colaboración con otras firmas de abogados y asesores jurídicos en todo el mundo, nos permite que la identificación, recopilación y preparación de pruebas se ajusten a las diferentes exigencias procesales de una gran variedad de procedimientos legales y en todas las jurisdicciones.
Combinando estas acciones legales ante los tribunales con equipos especializados de investigación privada, contabilidad forense, análisis solvencia o ciberseguridad, hemos podido recuperar activos que eran el objeto de litigios contractuales o ejecutar laudos arbitrales internacionales.
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Arbitraje Internacional
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